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短信骗术大曝光

日期:2004-8-9 23:37:25 作者:新华网 文档类型:转载 来自:蓝色理想数码站
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  案件一:深圳市林柏男等人境内外勾结利用中奖短信息系列诈骗案

  2004年2月1日,深圳市公安局罗湖分局刑警大队连续接到2名群众报案,2名事主分别在2002年11月和2004年1月被人以他们在“香港某国际投资集团深圳办事处”举行的抽奖活动中中了大奖为名,骗走人民币20万元。

  接报后,深圳市公安局罗湖分局迅速组织专项行动小组,开展侦查。经查,警方发现这是一个有组织、具有一定反侦查能力的犯罪团伙,成员有5人以上。犯罪嫌疑人表面上在深圳,实际上在厦门活动,被诈骗的群众有几百人之多,以粤、闽、沪、浙等省的群众居多,金额从数千元到20多万元不等。

  3月10日、11日,专案追捕小组在厦门市抓获犯罪嫌疑人林柏男、杨雪姣、李发兴等人。经初步审查,林柏男等人交代:该团伙总部设在台湾,有严密的组织。经初步查证,该团伙共诈骗了群众415人,已经得手200多宗,诈骗金额上百万元。

  据警方介绍,该团伙的行骗手法是:第一步,在深圳、厦门、南昌等租下多处住房,每一个点称作某办事处。在每套租住的房子里安装3至5台有线电话。第二步,发短信息给受骗人,称受骗人已中“香港某国际投资集团”的奖金,并告知集团联系电话。第三步,受骗人按信息上的电话,核实中奖情况,被告知中了三等奖,奖金5万,并要受骗人先往其指定帐号汇税款和手续费2000元。第四步,受骗人汇入2000元后,团伙再次发短信息告知受骗人,称其不是会员,要寄二张照片、身份证复印件、现金8000元,才能入会,否则不能领取奖金。第五步,受骗人再次汇入8000元,团伙通过短信告知,经董事会研究,受骗人被破例录取为会员,同时还给提供给受骗人一个会员编号。第六步,一名自称科长的人主动打电话向受骗人介绍公司情况,让受骗人将中奖的钱再拿出一部分,由公司代为投注,每注1000元。过一段时间,通过短信息告诉受骗人,公司已为其投了注,中了一等奖,奖金500万元,受骗人需再汇入20万的税款和手续费才能领奖。受骗人汇入巨款。第七步,发短信息告知受骗人,公司已将其中奖的全部奖金汇入受骗人提供的帐号,要受骗人3天后查询汇款情况,受骗人多次查询无款汇入,打电话无人接听。

  案件二:深圳姜跃军等人虚设婚介公司利用短信、电话诈骗案

  近日,远在沈阳的被骗事主曲某向深圳警方反映,2002年9月18日,她收到一自称肖南的男子发来的征婚短信息,此后上当受骗,从去年9月18日至今年1月21日,肖先后4次骗取曲汇往银行帐户人民币25000余元。警方侦查后,于2004年2月23日在深圳将犯罪嫌疑人姜跃军等4名涉案人员抓获。经审讯,4名犯罪嫌疑人交待了犯罪事实:由姜跃军用肖南的假名征婚,取得事主曲某的信任,姜诈称在长沙没有路费,骗事主将2000元人民币通过银行存入其以假名在长沙银行开的帐户,此后又称自己有病住院、急需用钱,骗事主将32000余元人民币存入其银行帐户,得手后与事主断绝联系。经进一步侦查,姜跃军已用假名,以征婚为名,用电话及发短信的方式骗取多名事主。目前此案正在进一步审查扩线之中。

  案件三:深圳市破获吴燕林利用办证短信息诈骗案件

  2004年3月14日,深圳市公安局南山分局接到辽宁省大连市市民刘某报案,称接到一手机短信息称可代办各种证件,刘某在两次汇款后发现被骗。南山分局刑警大队立即开展侦查,并迅速发现有关线索。3月20日凌晨,采取缉捕行动,一举抓获犯罪嫌疑人吴燕林等3人,缴获作案工具电脑1部、手机10台、手机短信群发器1台及赃款赃物一批。经审讯,犯罪嫌疑人交待了自2003年6月以来采用短信息群发技术,发送办理证件的短信息实施诈骗近200宗的犯罪事实。

  案件四:韶关市破获邝俊伟利用短信息敲诈勒索案件

  今年3月12日,韶关市广客隆连锁店经理黄某到韶关市刑警支队报案,称其接到一手机短信息,该短信息威胁已在韶关市内广客隆三家连锁店安置炸弹,勒索事主20万元,要求5天内交钱,否则引爆炸弹。接报后,韶关市公安局刑警支队立即开展侦查,迅速封锁现场,查清广客隆各连锁店后证实没有爆炸物品。经侦查,办案人员于3月25日将犯罪嫌疑人邝俊伟抓获,现场缴获赃款3万多元。

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